Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму

Директива від 26.10.2005 № 2005/60/ЄС · поточна редакція від 16.09.2009

Опубліковано: Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, 2007 р., № 6

Розділ I. ПРЕДМЕТ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

• ст. 1
• ст. 2
• ст. 3
• ст. 4
• ст. 5

Розділ II. ЗАХОДИ НАЛЕЖНОЇ ОБАЧЛИВОСТІ ЩОДО КЛІЄНТІВ

• ст. 6
• ст. 7
• ст. 8
• ст. 9
• ст. 10
• ст. 11
• ст. 12
• ст. 13
• ст. 14
• ст. 15
• ст. 16
• ст. 17
• ст. 18
• ст. 19

Розділ III. ОБОВ'ЯЗКИ ЩОДО ЗВІТУВАННЯ

• ст. 20
• ст. 21
• ст. 22
• ст. 23
• ст. 24
• ст. 25
• ст. 26
• ст. 27
• ст. 28
• ст. 29

Розділ IV. ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА СТАТИСТИЧНІ ДАНІ

• ст. 30
• ст. 31
• ст. 32
• ст. 33

Розділ V. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ

• ст. 34
• ст. 35
• ст. 36
• ст. 37
• ст. 38
• ст. 39

Розділ VI. ЗАХОДИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ

• ст. 40
• ст. 41
• ст. 42
• ст. 43
• ст. 44
• ст. 45
• ст. 46
• ст. 47

Історія документа

• 26.10.2005 — Прийняття
• 16.09.2009 — Редакція, підстава: Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/110/ЄС від 16 вересня 2009 року про започаткування та здійснення діяльності установами-емітентами електронних грошей і пруденційний нагляд за нею, про внесення змін до директив 2005/60/ЄС і 2006/48/ЄС та про скасування Директиви 2000/46/ЄС

Джерело не фіксує для цього документа подій набрання або втрати чинності, тому стан не показано. Так само зроблено в офіційному реєстрі.

Зв'язки з іншими документами

Змінюється документом (1)

• Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/110/ЄС від 16 вересня 2009 року про започаткування та здійснення діяльності установами-емітентами електронних грошей і пруденційний нагляд за нею, про внесення змін до директив 2005/60/ЄС і 2006/48/ЄС та про скасування Директиви 2000/46/ЄС

Визнає нечинним (1)

• Директива про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей (91/308/ЄЕС)

Ще 38 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).