1. Держави-члени забезпечують, щоб з метою законного ведення діяльності пункти обміну валюти і траста та компанії, що надають послуги, отримали ліцензії та були реєстровані, а також щоб казино отримували ліцензію. Без негативного впливу на подальше законодавство Співдружності держави-члени забезпечують, щоб пункти пересилання грошей або пункти переказу грошей отримали ліцензії з метою законного ведення діяльності.
2. Держави-члени вимагають від компетентних органів відмовляти у реєстрації та ліцензуванні юридичним особам, зазначеним у пункті 1, якщо вони не встановили, що особи, які дійсно здійснюють керівництво або будуть керувати діяльністю цих юридичних осіб, або їх бенефіціари, є відповідними та належними особами.