Держави-члени вимагають від установ та осіб, на яких поширюється дія цієї Директиви, зберігати такі документи та інформацію для використання при проведенні будь-якого розслідування або для аналізу можливого відмивання коштів, або фінансування тероризму ПФР, або іншими компетентними органами відповідно до національного законодавства:
(a) в процесі вжиття заходів належної обачності щодо клієнта, копії або посилання на необхідні докази за період щонайменше п'ять років після завершення стосунків із клієнтом;
(b) у випадку ділових стосунків та операцій, підтверджувальний доказ та записи, що складаються з оригіналів документів або копій, які приймаються при судовому розгляді відповідно до положень національного законодавства, за період щонайменше п'ять років після здійснення операцій або закінчення ділових стосунків.