1. Держави-члени вимагають, щоб установи та особи, на яких поширюється дія цієї Директиви, вживали належних заходів щодо ознайомлення своїх відповідних працівників із чинними положеннями, які розроблені на основі цієї Директиви.
Такі заходи включають участь відповідних працівників у спеціальних постійних навчальних програмах з метою допомогти їм розпізнавати операції, що можуть бути пов'язані з відмиванням коштів або фінансуванням тероризму та для навчання їх як діяти в цих випадках.
Коли фізична особа, яка підпадає під одну з категорій, визначену в статті 2 (1) (3), здійснює професійну діяльність в якості працівника юридичної особи, зобов'язання, визначені у цій частині, мають скоріше застосовуватися до юридичної, ніж до фізичної особи.
2. Держави-члени забезпечують, щоб установи та особи, на яких поширюється дія цієї Директиви, мали доступ до оновленої інформації про практику відмивання коштів або фінансування тероризму, та про ознаки, які допомагають виявляти підозрілі операції.
3. Держави-члени забезпечують, де доцільно, вчасний зворотний зв'язок щодо ефективності звітів та подальші дії за звітами щодо підозри у відмиванні коштів або фінансуванні тероризму.
ЧАСТИНА 2
Нагляд