1. Держави-члени забезпечують власну спроможність переглядати ефективність своїх систем боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму шляхом ведення комплексної статистики з питань, пов'язаних із ефективністю таких систем.
2. Така статистика має щонайменше охоплювати численні звіти про підозрілі операції, надані ПФР, заходи, вжиті за цими звітами, та щорічний підрахунок кількості розслідуваних справ, чисельності осіб, підданих кримінальному переслідуванню, та чисельності осіб, засуджених у справах про відмивання коштів або фінансування тероризму, та кількості майна, що було заморожене, арештоване або конфісковане.
3. Держави-члени забезпечують публікацію консолідованого огляду цих статистичних звітів.
ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ
ЧАСТИНА 1
Внутрішні процедури, навчання та зворотний зв'язок