1. Держави-члени забезпечують, якщо в ході перевірок установ та осіб, на яких поширюється дія даної Директиви, компетентними органами, визначеними статтею 37 або в інший спосіб, такі органи виявлять факти, що можуть стосуватися відмивання коштів чи фінансування тероризму, вони швидко інформують ПФР.
2. Держави-члени забезпечують, щоб наглядові органи, уповноважені відповідно до законодавства здійснювати нагляд за фондовими, обмінними та фінансовими похідними ринками, інформували ПФР у випадку виявлення фактів, що можуть свідчити про відмивання коштів або фінансування тероризму.