Типовий закон про відмивання грошей, отриманих від наркотиків

Типовий закон · поточна редакція від 01.01.1995

Глава I. Обмеження суми платежів за готівку

• ст. 1

Глава II. Зобов'язання надавати заяви про міжнародні перекази грошових коштів і цінностей

• ст. 2

Глава III. Регламентація професійної діяльності осіб, що займаються обміном валюти готівкою

• ст. 3

Глава IV. Зобов'язання, які накладаються на картярські доми

• ст. 4

Розділ 1. Установлення особистості клієнтів

• ст. 5
• ст. 6
• ст. 7

Розділ 2. Особливий контроль над деякими операціями

• ст. 8

Розділ 3. Зберігання документів

• ст. 9

Розділ 4. Розкриття відомостей

• ст. 10

Розділ 5. Доведення до відома співробітників важливості вжитих заходів

• ст. 11

Розділ 1. Особи і установи, зобов'язані подавати заяви

• ст. 12

Розділ 2. Процедура подання заяв (Перший варіант розділу 2)

§ 1. Адресати заяв

• ст. 13

§ 2. Група по боротьбі з відмиванням грошей

• ст. 14

§ 3. Розгляд заяв групою по боротьбі з відмиванням грошей

• ст. 15

Розділ 3. Юридичні наслідки подання заяв

• ст. 16
• ст. 17

Розділ 1. Установлення контролю за банківськими рахунками та телефонними лініями, доступ до інформаційних систем, пред'явлення актів і документів

• ст. 18. Перший варіант

Розділ 2. Заборона посилатися на банківську таємницю

• ст. 19

Розділ 1. Правопорушення, пов'язані з відмиванням грошей, отриманих від наркотиків

• ст. 20
• ст. 21
• ст. 22
• ст. 24

Розділ 2. Інші правопорушення

• ст. 25

Глава II. Дисциплінарні санкції

• ст. 26

Історія документа

• 01.01.1995 — Прийняття

Джерело не фіксує для цього документа подій набрання або втрати чинності, тому стан не показано. Так само зроблено в офіційному реєстрі.