Без ущемлення, якщо це доречно, покаранням, передбаченим за участь у незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів чи за відмивання грошей, отриманих від наркотиків:
Караються позбавленням волі на строк від ... до ... і штрафом у розмірі від ... до ... або будь-яким одним з цих заходів покарання:
a) зазначені у статті 22 особи та керівники або службовці установ, які навмисне розголосять власнику грошових сум або особі, яка здійснила зазначені у цій статті операції, інформацію про заяви, які вони зобов'язані зробити, або про ті наступні заходи, які вирішено прийняти (варіант: або які добровільно утримуються від надання заяви, яку вони повинні зробити);
b) особи, які навмисне знищують реєстраційні книги або документи, зберігання яких передбачається статтями 3, 4, 5 і 9 або вилучають з них інформацію;
c) особи, які здійснюють або замахуються на здійснення під чужим іменем операцій, передбачених статтями 1-7.
Караються штрафом у розмірі від ... до ...:
a) особи, які здійснили або прийняли платіж готівкою у сумі, яка перевищує установлену межу;
b) особи, які порушили зобов'язання подавати заяву про міжнародний переказ грошових сум, цінних паперів або цінностей, відносно яких передбачено подання заяв;
c) керівники і службовці компаній, що виконують обмін валют готівкою, картярських домів і кредитно-фінансових установ, які порушили положення статей 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 та 12.
Крім того, щодо осіб, визнаних винними у правопорушеннях, зазначених у цій статті, може бути винесено покарання у вигляді заборони займатися професійною діяльністю, при здійсненні якої було скоєно правопорушення, довічно або на строк від ... до ....