Фізичні або юридичні особи у порядку звичайної професійної діяльності, що займаються операціями з обміну валюти готівкою, зобов'язані:
1. направляти до початку здійснення операцій заяву про свою професійну діяльність ... (національному або центральному банку, міністерству фінансів чи митній адміністрації);
2. переконатись у особистості своїх клієнтів, вимагаючи пред'явлення посвідчення з фотографією, до здійснення будь-яких операцій на суму, яка перевищує межу, установлену указом (варіант: постанова міністра фінансів);
3. реєструвати подібні операції у хронологічному порядку із зазначенням прізвищ, імен і адрес клієнтів у реєстраційній книзі, якій дано відповідний номер і гриф, ... і зберігати такі реєстраційні книги протягом щонайменш п'яти років після дати реєстрації останньої операції.