Кредитно-фінансові установи і будь-які інші особи, які при виконанні своїх професіональних обов'язків здійснюють контролюючі операції, пов'язані з переміщенням фінансових коштів, або надають консультації в цій галузі, зобов'язані подавати заяви про ті кошти, відносно яких існують підозри, що вони отримані від назаконного обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, а також про операції, пов'язані з такими коштами. Адвокати зобов'язані подавати заяви про ті операції, про які їм стало відомо не в ході виконання їх професіональних обов'язків щодо захисту.
Кредитно-фінансові установи зобов'язані подавати заяви про проведені операції навіть у тих випадках, коли відкласти їх здійснення неможливо, або коли вже після здійснення операції з'ясовується, що вона зв'язана з коштами, що регулюються чинним законом.
Установи і особи, зазначені у першому пункті, також зобов'язані повідомляти будь-яку інформацію, яка може підтвердити або зняти підозри.