Кредитно-фінансові установи розробляють програми, які спрямовані на попередження відмивання грошей, отриманих від наркотиків, і які включають таке:
1. призначення керівних співробітників центрального апарату, які несуть відповідальність за діяльність кожного відділення та кожного агентства або місцевої служби;
2. підготовку на постійній основі службовців або співробітників;
3. централізацію інформації.
Механізм внутрішнього контролю за застосуванням та ефективністю заходів, вжитих в ім'я виконання справжнього закону.
Частина II. Виявлення