У випадках, коли внаслідок грубої необачності, або відсутності у відповідній організації адекватних внутрішніх процедур, яка-небудь кредитно-фінансова установа або особа, зазначена у статті 12, яка-небудь компанія, яка займається обміном валюти готівкою, або який-небудь картярський дім неправильно оцінюють одне з зобов'язань, покладених на них чинним законом, дисциплінарні органи можуть вжити відповідних заходів на умовах, передбачених у професійних та адміністративних нормативних документах.
Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію - К.: Школяр, 1999.