Коли операція здійснена, як це передбачається (перший варіант глави I: у другому пункті статті 14; другий варіант глави I: у першому пункті статті 15), і якщо не мала місце злочинна змова із власником відповідних сум або особою, яка віддала розпорядження про проведення операції, кредитно-фінансова установа звільняються від будь-якої відповідальності і жодне кримінальна переслідування щодо факту відмивання грошей, отриманих від наркотиків, не може порушуватися проти керівників або службовців цих установ.