Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2015/847 від 20 травня 2015 року про інформацію, що супроводжує грошові перекази, та про скасування Регламенту (ЄС) № 1781/2006

Регламент від 20.05.2015 № 2015/847 · Втратив чинність · поточна редакція від 30.12.2024

Опубліковано: Офіційний вісник Європейського Союзу, 2015 р., / L 141 /, стор. 1 (2015-06-05)

Глава I. ПРЕДМЕТ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ І ТЕРМІНИ ТА ОЗНАЧЕННЯ

• ст. 1. Предмет
• ст. 2. Сфера застосування
• ст. 3. Терміни та означення

Глава II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НАДАВАЧІВ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ

Секція 1. Зобов’язання надавача платіжних послуг платника

• ст. 4. (1)
• ст. 5. Грошові перекази у межах Союзу
• ст. 6. Грошові перекази за межі Союзу

Секція 2. Зобов’язання надавача платіжних послуг отримувача платежу

• ст. 7. Виявлення відсутньої інформації про платника або отримувача платежу
• ст. 8. Грошові перекази з відсутньою або неповною інформацією про платника або отримувача платежу
• ст. 9. Оцінювання і звітування

Секція 3. Зобов’язання надавачів платіжних послуг-посередників

• ст. 10. -
• ст. 11. -
• ст. 12. -
• ст. 13. -

Глава III. ІНФОРМАЦІЯ, ЗАХИСТ ДАНИХ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗАПИСІВ

• ст. 14. Надання інформації
• ст. 15. Статті 17-22
• ст. 16. Зберігання записів

Глава IV. САНКЦІЇ ТА МОНІТОРИНГ

• ст. 17. Адміністративні санкції та заходи
• ст. 18. -
• ст. 19. -
• ст. 20. Застосування санкцій та заходів компетентними органами
• ст. 21. Повідомлення про порушення
• ст. 22. Моніторинг

Глава V. ВИКОНАВЧІ ПОВНОВАЖЕННЯ

• ст. 23. Процедура комітету

Глава VI. ВІДСТУПИ

• ст. 24. Угоди з країнами та територіями, які не є частиною території Союзу
• ст. 25. Настанови
• ст. 26. Скасування Регламенту (ЄС) № 1781/2006
• ст. 27. __________

Історія документа

• 20.05.2015 — Прийняття
• 25.06.2015 — Набрання чинності
• 01.01.2020 — Редакція
• 30.12.2024 — Скасування