Грошові перекази за межі Союзу
1. У випадку пакетного переказу від окремого платника, якщо надавачі платіжних послуг отримувачів платежу мають осідок за межами Союзу, стаття 4(1) не застосовується до окремих переказів, об’єднаних у пакет, за умови, що пакет містить інформацію, зазначену у статті 4(1), (2) і (3), що таку інформацію перевірено відповідно до статті 4(4) і (5), та що окремі перекази супроводжуються номером платіжного рахунку платника або, якщо застосовується стаття 4(3), унікальним ідентифікатором операції.
2. Як відступ від статті 4(1), та, якщо застосовно, без обмеження інформації, що вимагається відповідно до Регламенту (ЄС) № 260/2012, якщо надавач платіжних послуг отримувача платежу має осідок поза межами Союзу, грошові перекази, сума яких не перевищує 1000 євро, які не видаються пов’язаними з іншими грошовими переказами, сума яких, разом з відповідним переказом, перевищує 1000 євро, повинні супроводжуватися принаймні такою інформацією:
(a) імена платника та отримувача платежу; та
(b) номери платіжного рахунка платника та отримувача платежу або, якщо застосовується стаття 4(3), унікальний ідентифікатор операції.
Як відступ від статті 4(4), надавач платіжних послуг платника не обов’язково повинен перевіряти інформацію про платника, як зазначено у цьому параграфі, крім випадків, коли надавач платіжних послуг платника:
(a) отримав кошти, які підлягають переказу готівкою або анонімними електронними грошима; або
(b) має обґрунтовані підстави підозрювати відмивання грошей або фінансування тероризму.
СЕКЦІЯ 2
Зобов’язання надавача платіжних послуг отримувача платежу