Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/849 від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, про внесення змін до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 648/2012 та про скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/60/ЄС та Директиви Комісії 2006/70/ЄС

Директива від 20.05.2015 № 2015/849 · Чинний з 25.06.2015 · поточна редакція від 30.06.2021

Опубліковано: Офіційний вісник Європейського Союзу, 2015 р., / L 141 /, стор. 73 (2015-06-05)

Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Секція 1. Предмет, сфера застосування, терміни та означення

• ст. 1
• ст. 2. (4)
• ст. 3
• ст. 4
• ст. 5

Секція 2. Оцінювання ризику

• ст. 6
• ст. 7
• ст. 8

Секція 3. Політика щодо третіх країн

• ст. 9

Глава II. НАЛЕЖНА ПЕРЕВІРКА КЛІЄНТІВ

Секція 1. Загальні положення

• ст. 10. (2)
• ст. 11
• ст. 12
• ст. 13
• ст. 14

Секція 2. Спрощена належна перевірка клієнтів

• ст. 15
• ст. 16
• ст. 17

Секція 3. Посилена належна перевірка клієнтів

• ст. 18. а
• ст. 19
• ст. 20. а
• ст. 21
• ст. 22
• ст. 23
• ст. 24

Секція 4. Виконання зобов’язань третіми особами

• ст. 25
• ст. 26
• ст. 27
• ст. 28
• ст. 29

Глава III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ

• ст. 30
• ст. 31

Глава IV. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ЗВІТУВАННЯ

Секція 1. Загальні положення

• ст. 32. b
• ст. 33
• ст. 34
• ст. 35
• ст. 36
• ст. 37. а
• ст. 38

Секція 2. Заборона розкриття

• ст. 39

Глава V. ЗАХИСТ ДАНИХ, ЗБЕРІГАННЯ ЗАПИСІВ І СТАТИСТИЧНІ ДАНІ

• ст. 40
• ст. 41. b
• ст. 42
• ст. 43
• ст. 44

Глава VI. ПОЛІТИКИ, ПРОЦЕДУРИ ТА НАГЛЯД

Секція 1. Внутрішні процедури, навчання та зворотній зв’язок

• ст. 45
• ст. 46

Секція 2. Нагляд

• ст. 47
• ст. 48

Секція 3. Співпраця

• ст. 49
• ст. 50. а
• ст. 51
• ст. 52
• ст. 53
• ст. 54
• ст. 55
• ст. 56
• ст. 57. b

Секція 4. Санкції

• ст. 58
• ст. 59
• ст. 60
• ст. 61
• ст. 62
• ст. 63
• ст. 64. a
• ст. 65
• ст. 66
• ст. 67
• ст. 68
• ст. 69

Історія документа

• 20.05.2015 — Прийняття
• 25.06.2015 — Набрання чинності
• 09.07.2018 — Редакція
• 30.06.2021 — Редакція