Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46

Наказ від 30.07.2010 № 125 · Втратив чинність з 04.02.2014 на підставі z0108-14 · поточна редакція від 04.02.2014

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2010 р., № 64, стор. 40, стаття 2221, код акта 52461/2010 (2010-08-30)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

• 30.07.2010 — Прийняття
• 18.08.2010 — Державна реєстрація
• 30.08.2010 — Набрання чинності
• 04.02.2014 — Втрата чинності, підстава: Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу

Зв'язки з іншими документами

Втрачає чинність (1)

• Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу

Визнає нечинним (1)

• Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Змінює документ (4)

• Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
• Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту фінансового моніторингу
• Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
• Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Скасовує документ (3)

• Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
• Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
• Про внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 24.04.2003 N 40

Ще 3 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).