Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу

Наказ від 17.08.2005 № 160 · Втратив чинність з 04.02.2014 на підставі z0108-14 · поточна редакція від 04.02.2014

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2005 р., № 35, стор. 342, стаття 2161, код акта 33553/2005 (2005-09-16)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

• 17.08.2005 — Прийняття
• 31.08.2005 — Державна реєстрація
• 11.09.2005 — Набрання чинності
• 30.08.2010 — Редакція, підстава: Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46
• 04.02.2014 — Втрата чинності, підстава: Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу

Зв'язки з іншими документами

Втрачає чинність (1)

• Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу

Змінюється документом (1)

• Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46

Змінює документ (2)

• Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
• Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Ще 2 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).