Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Наказ від 24.04.2003 № 40 · Втратив чинність з 30.08.2010 на підставі z0698-10 · поточна редакція від 30.08.2010

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2003 р., № 18, стор. 247, стаття 877, код акта 25057/2003 (2003-05-23)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

• 24.04.2003 — Прийняття
• 29.04.2003 — Державна реєстрація
• 17.08.2004 — Редакція, підстава: Про внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 24.04.2003 N 40
• 11.09.2005 — Редакція, підстава: Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
• 26.09.2006 — Редакція, підстава: Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
• 09.02.2007 — Редакція, підстава: Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
• 02.02.2008 — Редакція, підстава: Зміни до Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
• 30.08.2010 — Втрата чинності, підстава: Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46

Зв'язки з іншими документами

Втрачає чинність (1)

• Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46

Змінюється документом (5)

• Зміни до Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
• Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
• Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
• Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
• Про внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 24.04.2003 N 40

Ще 24 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).