Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу

Наказ від 24.12.2013 № 1118 · Втратив чинність з 29.12.2015 на підставі z1474-15 · поточна редакція від 29.12.2015

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2014 р., № 9, стор. 333, стаття 292, код акта 71298/2014 (2014-02-04)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

• 24.12.2013 — Прийняття
• 20.01.2014 — Державна реєстрація
• 04.02.2014 — Набрання чинності
• 29.12.2015 — Втрата чинності, підстава: Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів з питань фінансового моніторингу

Зв'язки з іншими документами

Втрачає чинність (1)

• Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів з питань фінансового моніторингу

Визнає нечинним (4)

• Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
• Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46
• Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
• Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Ще 3 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).