Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Наказ від 15.10.2009 № 147 · Втратив чинність з 04.02.2014 на підставі z0108-14 · поточна редакція від 04.02.2014

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2009 р., № 101, стор. 358, стаття 3559 (2010-01-11)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

• 15.10.2009 — Прийняття
• 22.12.2009 — Державна реєстрація
• 11.01.2010 — Набрання чинності
• 30.08.2010 — Редакція, підстава: Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46
• 04.02.2014 — Втрата чинності, підстава: Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу

Зв'язки з іншими документами

Втрачає чинність (1)

• Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу

Змінюється документом (1)

• Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46

Змінює документ (1)

• Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Ще 5 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).