Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Наказ від 12.05.2003 № 46 · Втратив чинність з 04.02.2014 на підставі z0108-14 · поточна редакція від 04.02.2014

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2003 р., № 21, стор. 492, стаття 977, код акта 25213/2003 (2003-06-06)

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

12.05.2003 — Прийняття
20.05.2003 — Державна реєстрація
11.06.2003 — Набрання чинності
11.09.2005 — Редакція, підстава: Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
11.01.2010 — Редакція, підстава: Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
30.08.2010 — Редакція, підстава: Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46
04.02.2014 — Втрата чинності, підстава: Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу

Ще 13 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).