Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2019/1153 від 20 червня 2019 року про встановлення правил, що сприяють використанню фінансової та іншої інформації для запобігання окремим кримінальним злочинам, їх виявлення, розслідування або кримінального переслідування, та про скасування Рішення Ради 2000/642/ЮВС

Директива від 20.06.2019 № 2019/1153 · Чинний з 31.07.2019

Опубліковано: Офіційний вісник Європейського Союзу, 2019 р., / L 186 /, стор. 122 (2019-07-11)

Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

• ст. 1. Предмет
• ст. 2. Терміни та означення
• ст. 3. Призначення компетентних органів

Глава II. ДОСТУП КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ

• ст. 4. Доступ компетентних органів до інформації про банківські рахунки та її пошук
• ст. 5. Умови здійснення доступу та пошуку компетентними органами
• ст. 6. Моніторинг здійснення доступу та пошуку компетентними органами

Глава III. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ І ПФР ТА МІЖ ПФР

• ст. 7. Запити компетентних органів до ПФР про надання інформації
• ст. 8. Запити ПФР до компетентних органів про надання інформації
• ст. 9. Обмін інформацією між ПФР різних держав-членів
• ст. 10. Обмін інформацією між компетентними органами різних держав-членів

Глава IV. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ З ЄВРОПОЛОМ

• ст. 11. Надання інформації про банківський рахунок Європолу
• ст. 12. Обмін інформацією між Європолом та ПФР
• ст. 13. Детальний механізм обміну інформацією
• ст. 14. Вимоги до захисту даних

Глава V. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

• ст. 15. Сфера застосування
• ст. 16. Опрацювання чутливих персональних даних
• ст. 17. Облік запитів про надання інформації
• ст. 18. Обмеження прав суб’єктів даних
• ст. 19. Моніторинг
• ст. 20. Зв’язок з іншими інструментами
• ст. 21. Оцінювання
• ст. 22. Процедура комітету
• ст. 23. Транспозиція
• ст. 24. Скасування Рішення 2000/642/ЮВС
• ст. 25. Набуття чинності
• ст. 26. Адресати

Історія документа

• 20.06.2019 — Прийняття
• 31.07.2019 — Набрання чинності