Терміни та означення
Для цілей цієї Директиви застосовують такі терміни та означення:
(1) «централізовані реєстри банківських рахунків» означає централізовані автоматизовані механізми, такі як центральні реєстри або центральні електронні системи пошуку даних, запроваджені відповідно до статті 32а(1) Директиви (ЄС) 2015/849;
(2) «офіси з повернення активів» означає національні офіси, створені або призначені кожною державою-членом відповідно до Рішення 2007/845/ЮВС;
(3) «підрозділ фінансової розвідки (ПФР)» означає ПФР, створений відповідно до статті 32 Директиви (ЄС) 2015/849;
(4) «зобов’язані особи» означає осіб, визначених у статті 2(1) Директиви (ЄС) 2015/849;
(5) «фінансова інформація» означає будь-який тип інформації або даних, як-от дані про фінансові активи, рух коштів або фінансові ділові відносини, які є у розпорядженні ПФР для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, виявлення таких злочинів та ефективної боротьби з ними;
(6) «правозастосовча інформація» означає:
(i) будь-який тип інформації або даних, які є у розпорядженні компетентних органів у контексті запобігання кримінальним злочинам, їх виявлення, розслідування або кримінального переслідування;
(ii) будь-який тип інформації або даних, які є у розпорядженні органів публічної влади або приватних осіб у контексті запобігання кримінальним злочинам, їх виявлення, розслідування або кримінального переслідування і які доступні компетентним органам без застосування примусових заходів згідно з національним правом;
такою інформацією може бути, зокрема, інформація про судимості, розслідування, заморожування чи арешт активів або інші слідчі чи тимчасові заходи, а також інформація про вироки і конфіскацію;
(7) «інформація про банківський рахунок» означає наведену нижче інформацію про банківські та платіжні рахунки і депозитні сейфи, що міститься в централізованих реєстрах банківських рахунків:
(i) про власника клієнтського рахунку та будь-яку особу, яка має намір діяти від імені клієнта: ім'я разом з іншими ідентифікаційними даними, що їх вимагають відповідно до положень національного права, які транспонують пункт (a) статті 13(1) Директиви (ЄС) 2015/849, або унікальним ідентифікаційним номером;
(ii) про бенефіціарного власника власника клієнтського рахунку: ім'я разом з іншими ідентифікаційними даними, що їх вимагають відповідно до положень національного права, які транспонують пункт (b) статті 13(1) Директиви (ЄС) 2015/849, або унікальним ідентифікаційним номером;
(iii) про банківський або платіжний рахунок: номер IBAN та дата відкриття і закриття рахунку;
(iv) про депозитний сейф: ім'я орендаря разом з іншими ідентифікаційним даними, що їх вимагають відповідно до положень національного права, які транспонують статтю 13(1) Директиви (ЄС) 2015/849, або унікальним ідентифікаційним номером та даними про строк оренди;
(8) «відмивання грошей» означає поведінку, визначену у статті 3 Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/1673 ( - 14);
(9) «пов'язані предикатні злочини» означає злочини, зазначені в пункті (1) статті 2 Директиви (ЄС) 2018/1673;
(10) «фінансування тероризму» означає поведінку, визначену у статті 11 Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/541 ( - 15);
(11) «фінансовий аналіз» означає результати операційного та стратегічного аналізу, проведеного ПФР під час виконання своїх завдань відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849;
(12) «тяжкі кримінальні злочини» означає форми злочинів, наведені в додатку I до Регламенту (ЄС) 2016/794.