Ст. 15

Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/849 від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, про внесення змін до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 648/2012 та про скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/60/ЄС та Директиви Комісії 2006/70/ЄС · порівняння редакції від 2018-07-09 з редакцією від 2021-06-30

Абзаців змінено: 3, вилучено: 0, додано: 0, без змін: 0.

1. Якщо держава-член або зобов'язана зобов’язана особа визначить визначають сфери з нижчим рівнем ризику, така держава-член може дозволити зобов'язаним зобов’язаним особам вживати заходів заходи зі спрощеної комплексної належної перевірки клієнтів.

2. Перед ужиттям заходів зі спрощеної комплексної належної перевірки клієнтів зобов'язані зобов’язані особи повинні встановити, що ділові відносини або транзакція операція характеризуються нижчим рівнем ризику.

3. Держави-члени повинні забезпечити здійснення зобов’язаними особами достатнього моніторингу транзакцій операцій та ділових відносин з метою уможливлення виявлення незвичайних незвичних або підозрілих транзакцій.операцій.

Закреслене — текст редакції від 2018-07-09, підкреслене — текст редакції від 2021-06-30. Порівняння побудовано автоматично й показує різницю, а не норму: для цитування бери суцільний текст потрібної редакції — 2018-07-09 або 2021-06-30.

Редакції цієї статті

Тут лише ті дати, коли змінився текст саме цієї статті: редакції акта, які її не торкнулися, у список не потрапляють. Інколи зміна стосується не самої норми, а лише приміток про внесення змін — сторінка порівняння каже про це прямо.