До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) затвердження внутрішніх документів, якими регулюється діяльність товариства, зокрема визначення розміру винагороди генерального директора, з урахуванням вимог та особливостей, встановлених законодавством, зокрема, але не обмежуючись: про корпоративного секретаря, секретаря; конфіденційну інформацію товариства (визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації), службу внутрішнього аудиту, кодекс корпоративної етики, етики; кодекс корпоративної соціальної відповідальності, відповідальності; регламент роботи наглядової ради; порядок розгляду, погодження та прийняття рішень про вчинення товариством значних правочинів і правочинів із заінтересованістю;
2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонером позачергових загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;
4) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
5) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
7) обрання (призначення) на посаду, припинення повноважень (звільнення з посади) генерального директора;
8) затвердження умов контракту, що укладаються з із генеральним директором, та і внесення змін до нього; визначення розміру винагороди генерального директора товариства на основі принципів, визначених законодавством; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені товариства з із генеральним директором;
9) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень, про обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
10) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);аудиту;
11) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з із працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), аудиту, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі зокрема заохочувальних та і компенсаційних виплат;
12) погодження призначення виконавчим органом на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу з питань управління ризиками;
13) погодження призначення виконавчим органом на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу з питань комплаєнсу;
14) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
15) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб’єктом аудиторської діяльності;
16) надання загальним зборам рекомендацій щодо призначення та відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства;
17) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності для прийняття рішення щодо нього; здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок суб’єктом аудиторської діяльності;
18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
19) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях;
20) вирішення питань про створення утворення товариством юридичних осіб та/або участь у товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
21) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів (філій, представництв) товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу;
22) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
23) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених законом;
24) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених законом;
25) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
26) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі зокрема внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з із ним, встановлення розміру оплати його послуг;
28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з із нею, встановлення розміру оплати її послуг;
29) прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних та тимчасових комітетів з із числа членів наглядової ради, визначення кількісного складу членів комітетів, обрання та переобрання членів комітетів, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів наглядової ради; затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання про утворення та діяльності діяльність зазначених комітетів;
30) прийняття рішення про укладення договорів страхування відповідальності генерального директора, голови та членів наглядової ради. Розмір страхової премії, порядок та строки її сплати визначаються договором страхування або законодавством;
31) затвердження умов та принципів провадження звичайної господарської діяльності товариства;
32) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
33) затвердження показників результативності для здійснення проведення моніторингу виконання стратегічного плану розвитку генеральним директором;
34) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п’ять років);
34) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства;
35) подання загальним зборам пропозицій щодо:
35) затвердження річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п’ять років);
36) подання із урахуванням абзацу другого пункту 84 цього Статуту загальним зборам пропозицій щодо:
коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника;
окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, які подаються на погодження Мінфіну;
36) 37) подання із урахуванням абзацу другого пункту 84 цього Статуту загальним зборам пропозицій щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій товариства, які подаються на погодження Мінфіну (у період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування, але не більше трьох років з дня набрання чинності Законом України від 22 лютого 2024 р. № 3587-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління”);
37) 38) затвердження кодексу корпоративного управління та подання загальним зборам пропозицій про його застосування у товаристві;
38) 39) подання відповідно до Державної дивідендної політики політики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, пропозицій загальним зборам щодо визначення розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у відповідному році;
39) 40) проведення аналізу та оцінки дій генерального директора щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, виконання інших дій щодо контролю за діяльністю генерального директора;
40) затвердження поданої генеральним директором організаційної структури товариства;
41) затвердження організаційної структури товариства, поданої генеральним директором;
41) 42) затвердження звіту та висновків служби підрозділу внутрішнього аудиту;
42) 43) затвердження декларації схильності до ризиків товариства;
43) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та цим Статутом.
44) прийняття рішень про погодження залучення товариством запозичення;
45) прийняття рішень про погодження укладення товариством договорів поруки або договорів про надання гарантії;
46) прийняття рішення про розміщення товариством корпоративних облігацій із строком обігу більш як один рік;
47) затвердження плану управління товариством з метою забезпечення безперервності його діяльності в період дії правового режиму воєнного стану та внесення змін до цього плану;
48) надання попередньої письмової згоди на проведення капітального ремонту державного майна, переданого товариству на праві узуфрукта державного майна;
49) подання пропозицій загальним зборам щодо залучення на договірних умовах зовнішнього експерта для проведення оцінювання діяльності наглядової ради;
50) погодження відчуження, обтяження, передачі в користування майна, що є власністю товариства, у випадках, коли ринкова вартість предмету правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної звітності;
51) затвердження розробленого комітетом з питань призначень та винагород внутрішнього положення про призначення, що регулює порядок розгляду цим комітетом та наглядовою радою питань, пов’язаних із призначеннями, визначає перелік осіб, які здійснюють управлінські функції;
52) погодження пропозицій виконавчого органу щодо кандидатур на посаду членів наглядових рад юридичних осіб, засновником, акціонером або учасником яких є товариство;
53) погодження призначення генеральним директором начальника служби з реалізації антикорупційної програми;
54) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та цим Статутом.