До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) затвердження внутрішніх положень, документів, якими регулюється діяльність товариства, зокрема визначення розміру винагороди генерального директора, з урахуванням вимог та особливостей, встановлених законодавством, про корпоративного секретаря, конфіденційну інформацію товариства (визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації), службу внутрішнього аудиту, кодекс корпоративної етики, кодекс корпоративної соціальної відповідальності;відповідальності, регламент роботи наглядової ради;
2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами акціонером позачергових загальних зборів;
прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;
4) прийняття рішення про викуп розміщених розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
5) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
прийняття рішення про обрання генерального директора та подання загальним зборам пропозицій щодо призначення на посаду генерального директора разом з рішенням наглядової ради про обрання генерального директора; прийняття рішення про надання загальним зборам пропозицій щодо звільнення з посади генерального директора;
6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
затвердження умов контракту, що укладаються з генеральним директором товариства, та внесення змін до нього; встановлення розміру винагороди генерального директора товариства; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені товариства з генеральним директором товариства;
7) обрання (призначення) на посаду, припинення повноважень (звільнення з посади) генерального директора;
прийняття рішення про відсторонення генерального директора товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
8) затвердження умов контракту, що укладаються з генеральним директором, та внесення змін до нього; визначення розміру винагороди генерального директора товариства на основі принципів, визначених законодавством; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені товариства з генеральним директором;
призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
9) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
10) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
погодження призначення виконавчим органом товариства керівника підрозділу з питань управління ризиками;
11) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
12) погодження призначення виконавчим органом керівника підрозділу з питань комплаєнсу;управління ризиками;
здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
13) погодження призначення виконавчим органом керівника підрозділу з питань комплаєнсу;
узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб’єктом аудиторської діяльності;
14) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
надання загальним зборам рекомендацій щодо призначення та відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства;
15) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб’єктом аудиторської діяльності;
затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності про фінансову звітність товариства для прийняття рішення щодо нього; здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок суб’єктом аудиторської діяльності;
16) надання загальним зборам рекомендацій щодо призначення та відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства;
визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
17) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності для прийняття рішення щодо нього; здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок суб’єктом аудиторської діяльності;
вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях;
18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
19) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях;
вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;
20) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
21) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу;
прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених законом;
22) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
23) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених законом;
прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
24) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених законом;
визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
25) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
26) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає товариству додаткові послуги, оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з нею, ним, встановлення розміру оплати її його послуг;
прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних та тимчасових комітетів з числа членів наглядової ради, визначення кількісного складу членів комітетів, обрання та переобрання членів комітетів, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів наглядової ради; затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності генерального директора, голови та членів наглядової ради, визначення платника страхової премії за договором страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування;
29) прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних та тимчасових комітетів з числа членів наглядової ради, визначення кількісного складу членів комітетів, обрання та переобрання членів комітетів, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів наглядової ради; затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
затвердження умов звичайної господарської діяльності товариства;
30) прийняття рішення про укладення договорів страхування відповідальності генерального директора, голови та членів наглядової ради. Розмір страхової премії, порядок та строки її сплати визначаються договором страхування або законодавством;
схвалення бізнес-плану товариства, фінансового плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п’ять років), стратегічного плану розвитку для подання загальним зборам для подальшого затвердження в установленому законодавством порядку, схвалення інвестиційної програми товариства;
31) затвердження умов та принципів провадження звичайної господарської діяльності товариства;
розроблення кодексу корпоративного управління та подання загальним зборам пропозицій про його застосування у товаристві;
32) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
подання загальним зборам пропозицій до проекту політики власності товариства;
33) затвердження показників результативності для здійснення моніторингу виконання стратегічного плану розвитку генеральним директором;
проведення аналізу та оцінки дій генерального директора щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, виконання інших дій щодо контролю за діяльністю генерального директора;
34) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п’ять років);
затвердження поданої генеральним директором організаційної структури товариства;
35) подання загальним зборам пропозицій щодо:
вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та цим Статутом.
коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника;
окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, які подаються на погодження Мінфіну;
36) подання загальним зборам пропозицій щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій товариства, які подаються на погодження Мінфіну (у період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування, але не більше трьох років з дня набрання чинності Законом України від 22 лютого 2024 р. № 3587-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління”);
37) затвердження кодексу корпоративного управління та подання загальним зборам пропозицій про його застосування у товаристві;
38) подання відповідно до Державної дивідендної політики пропозицій загальним зборам щодо визначення розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у відповідному році;
39) проведення аналізу та оцінки дій генерального директора щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, виконання інших дій щодо контролю за діяльністю генерального директора;
40) затвердження поданої генеральним директором організаційної структури товариства;
41) затвердження звіту та висновків служби внутрішнього аудиту;
42) затвердження декларації схильності до ризиків товариства;
43) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та цим Статутом.