Генеральний директор підзвітний загальним зборам, наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.
До виключної компетенції наглядової ради належить:
Генеральний директор діє від імені товариства та у своїй діяльності керується законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами товариства і рішеннями, прийнятими загальними зборами та наглядовою радою.
затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, зокрема про корпоративного секретаря, конфіденційну інформацію товариства (визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації), службу внутрішнього аудиту, кодекс корпоративної етики, кодекс корпоративної соціальної відповідальності;
Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання вимог законодавства, рішень загальних зборів та наглядової ради. У разі порушення зазначених вимог генеральний директор може бути притягнутий до відповідальності (зокрема дисциплінарної), яка передбачена законом.
підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
прийняття рішення про обрання генерального директора та подання загальним зборам пропозицій щодо призначення на посаду генерального директора разом з рішенням наглядової ради про обрання генерального директора; прийняття рішення про надання загальним зборам пропозицій щодо звільнення з посади генерального директора;
затвердження умов контракту, що укладаються з генеральним директором товариства, та внесення змін до нього; встановлення розміру винагороди генерального директора товариства; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені товариства з генеральним директором товариства;
прийняття рішення про відсторонення генерального директора товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
погодження призначення виконавчим органом товариства керівника підрозділу з питань управління ризиками;
погодження призначення виконавчим органом керівника підрозділу з питань комплаєнсу;
здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб’єктом аудиторської діяльності;
надання загальним зборам рекомендацій щодо призначення та відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства;
затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності про фінансову звітність товариства для прийняття рішення щодо нього; здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок суб’єктом аудиторської діяльності;
визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях;
вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;
вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених законом;
прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених законом;
прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних та тимчасових комітетів з числа членів наглядової ради, визначення кількісного складу членів комітетів, обрання та переобрання членів комітетів, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів наглядової ради; затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності генерального директора, голови та членів наглядової ради, визначення платника страхової премії за договором страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування;
затвердження умов звичайної господарської діяльності товариства;
схвалення бізнес-плану товариства, фінансового плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п’ять років), стратегічного плану розвитку для подання загальним зборам для подальшого затвердження в установленому законодавством порядку, схвалення інвестиційної програми товариства;
розроблення кодексу корпоративного управління та подання загальним зборам пропозицій про його застосування у товаристві;
подання загальним зборам пропозицій до проекту політики власності товариства;
проведення аналізу та оцінки дій генерального директора щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, виконання інших дій щодо контролю за діяльністю генерального директора;
затвердження поданої генеральним директором організаційної структури товариства;
вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та цим Статутом.