Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов’язаними з володінням істотною участю в банках, інших фінансових установах, іноземних фінансових установах, операторах поштового зв’язку, лізингодавцях, надавачах обмежених платіжних послуг, компаніях-перевізниках, компаніях з оброблення готівки, інкасаторських компаніях, іноземних компаніях-перевізниках, які відповідно до законодавства іноземної країни мають / мали право на діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, іноземних компаніях з оброблення готівки / іноземних інкасаторських компаніях, які відповідно до законодавства іноземної країни мають / мали право на діяльність з оброблення та зберігання готівки (далі - установа), є:
1) володіння юридичною особою істотною участю в установі станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або іншого уповноваженого органу, про:
призначення тимчасової адміністрації в установі та/або
віднесення установи до категорії неплатоспроможних або
визнання установи банкрутом, та/або
відкликання (анулювання) в установи ліцензії / припинення права на здійснення діяльності з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей / припинення права на здійснення діяльності з оброблення та зберігання готівки іншим чином / відкликання / анулювання банківської ліцензії / ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі / ліцензії на здійснення валютних операцій / ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / всіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках / припинення авторизації діяльності надавача фінансових / обмежених платіжних послуг за ініціативою органу ліцензування та нагляду, та/або
застосування до установи заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) або анулювання / відкликання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, а також ліцензії на здійснення валютних операцій, за порушення законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), та/або
{Абзац сьомий пункту 27 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 195 від 31.12.2024 }
застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та/або Державного реєстру фінансових установ, та/або Реєстру платіжної інфраструктури, та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни (далі - Рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру);
2) можливість юридичної особи незалежно від володіння участю в установі надавати обов’язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії установи станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті Рішення про банкрутство / відкликання ліцензії / виключення з реєстру.