Наглядова рада утворює:
До виключної компетенції наглядової ради належить:
комітет з питань аудиту;
1) розгляд звіту правління та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства;
2) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу у випадках, передбачених законом;
комітет з питань призначень.
3) прийняття рішення про використання фондів товариства;
Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства і комітет з питань призначень можуть бути об’єднані.
4) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, та правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та цим Статутом;
Комітети з питань аудиту, з питань визначення винагороди посадовим особам товариства і з питань призначень очолюють члени наглядової ради, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.
5) прийняття рішення про надання згоди на вчинення товариством іншого (інших), ніж передбачено цим підпунктом, правочину, правочинів або серії правочинів, пов’язаних одним предметом, із одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами одноразово або сукупно протягом одного календарного року на суму, що перевищує 2 млрд. гривень без урахування податку на додану вартість, або еквівалент цієї суми в іншій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку на 31 грудня року, що передує року вчинення правочину (правочинів), за винятком правочину (правочинів), предметом якого (яких) є перевезення вантажів (пасажирів), правочину (правочинів) за державними регульованими цінами (тарифами) відповідно до законодавства, правочину (правочинів) із господарським (господарськими) товариством (товариствами), єдиним акціонером (засновником, учасником) яких прямо або опосередковано є товариство, правочину (правочинів), що укладаються з органами державної влади, а також правочину (правочинів), прийняття рішення про вчинення або про попереднє надання згоди на вчинення якого (яких) віднесено до виключної компетенції загальних зборів;
Наглядова рада може утворювати інші постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до її компетенції.
6) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови з урахуванням пунктів 98, 100 цього Статуту та/або члена правління з урахуванням пунктів 99, 101 цього Статуту;
Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюються цим Статутом та/або положенням про наглядову раду, а також положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою.
7) прийняття рішення про утворення постійних або тимчасових комітетів наглядової ради для вивчення та підготовки питань, що належать до її компетенції;
До складу комітетів наглядової ради повинні входити не менше трьох членів ради.
8) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
Рішення про утворення комітету та перелік питань, що належать до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні.
9) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту), який функціонально буде підзвітний наглядовій раді. Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту. Служба внутрішнього аудиту діє на підставі положення, що затверджується наглядовою радою.
10) прийняття рішення про затвердження ринкової вартості майна товариства у випадках, передбачених законом;
Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради обов’язково обирає корпоративного секретаря.
11) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
Корпоративний секретар відповідає за ефективну поточну взаємодію товариства з акціонерами, інвесторами, координацію дій щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції та завдання, визначені законодавством, цим Статутом і положенням про корпоративного секретаря товариства, яке затверджується наглядовою радою.
12) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
Корпоративний секретар не є членом наглядової ради і не має права голосу на її засіданнях.
13) прийняття рішення про укладення товариством договорів про спільну діяльність, договорів про управління майном;
З метою забезпечення роботи наглядової ради в товаристві утворюється відповідний структурний підрозділ - служба забезпечення роботи наглядової ради. За рішенням наглядової ради зазначений структурний підрозділ може очолювати корпоративний секретар. Порядок утворення та роботи служби забезпечення роботи наглядової ради визначається наглядовою радою, зокрема в положенні про цей структурний підрозділ.
14) прийняття рішення про затвердження інвестиційних проектів на суму, що перевищує 2 млрд. гривень без урахування податку на додану вартість, або еквівалент зазначеної суми в іншій валюті, який розрахований за курсом Національного банку станом на 31 грудня року, що передує даті затвердження;
15) вирішення питань щодо участі товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях;
16) вирішення питань щодо створення та/або участі товариства в будь-яких юридичних особах, у тому числі благодійних або інших неприбуткових організаціях, їх реорганізації та ліквідації;
17) вирішення питань щодо створення, реорганізації та/або ліквідації структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано правлінню товариства;
18) узгодження умов договору про надання аудиторських послуг та обрання особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) на підписання такого договору із суб’єктом аудиторської діяльності;
19) обрання кандидатури та внесення загальним зборам пропозицій (подання) щодо призначення на посаду та звільнення з посади голови правління;
20) обрання та припинення повноважень членів правління, зокрема за пропозиціями (поданням) голови правління;
21) встановлення розміру винагороди голови правління на основі принципів, визначених Політикою винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженою Кабінетом Міністрів України, затвердження умов контракту та його укладення з головою правління товариства, визначення особи (осіб), яка (які) підписуватиме (підписуватимуть) контракти від імені товариства з головою правління;
22) встановлення розміру винагороди членів правління, затвердження умов контрактів та їх укладення з членами правління товариства, визначення особи (осіб), яка (які) підписуватиме (підписуватимуть) контракти від імені товариства з членами правління;
23) визначення форм контролю за діяльністю правління;
24) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів, і тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню;
25) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п’ять років), розроблених правлінням товариства;
26) подання пропозицій загальним зборам щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника;
27) подання пропозицій загальним зборам щодо визначення розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у відповідному році;
28) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
29) призначення на посаду та звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту, схваленого правлінням;
30) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
31) затвердження декларації схильності до ризиків товариства;
32) затвердження умов трудових договорів, що укладаються із працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (із внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, зокрема заохочувальних і компенсаційних виплат;
33) затвердження положення про правління товариства;
34) попереднє схвалення річного звіту товариства;
35) подання в установленому порядку загальним зборам пропозицій щодо положення про наглядову раду;
36) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених законом;
37) скасування рішень правління;
38) надання правлінню обов’язкових до виконання рішень;
39) затвердження показників ефективності роботи голови та членів правління;
40) попереднє погодження рішень правління стосовно діяльності господарських товариств, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, щодо реорганізації та ліквідації;
41) попереднє погодження рішень правління стосовно діяльності господарських товариств, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, щодо внесення змін до їх статутів;
42) попереднє погодження рішень правління стосовно діяльності господарських товариств, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, щодо збільшення або зменшення статутного капіталу;
43) попереднє погодження рішень правління стосовно діяльності господарських товариств, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, щодо обрання (призначення) керівника і членів виконавчого органу та членів наглядової ради (за наявності) благодійних та інших неприбуткових організацій. У разі призначення особи, яка тимчасово виконує функції керівника виконавчого органу, правління подає наглядовій раді для попереднього погодження пропозицію щодо кандидатури на посаду керівника виконавчого органу не пізніше ніж на наступне засідання наглядової ради;
44) попереднє погодження рішень правління стосовно діяльності господарських товариств, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, щодо надання згоди на вчинення правочину, правочинів або серії правочинів, пов’язаних одним предметом, із одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами одноразово або сукупно протягом одного календарного року на суму, що перевищує 2 млрд. гривень без урахування податку на додану вартість, або еквівалент цієї суми в іншій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку на 31 грудня року, що передує року вчинення правочину (правочинів), за винятком правочину (правочинів), який (які) укладається (укладаються) із товариством або із господарськими товариствами, єдиним акціонером (засновником, учасником) прямо або опосередковано є товариство;
45) затвердження розробленої правлінням організаційної структури товариства;
46) утворення та контроль за роботою системи внутрішнього контролю в товаристві;
47) подання пропозицій загальним зборам про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР, або іншого кодексу корпоративного управління;
48) погодження підготовлених правлінням пропозицій щодо змін до регульованих цін (тарифів) на послуги товариства;
49) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
50) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
51) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради відповідно до закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
52) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття на себе зобов’язань або їх виконання, зокрема внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
53) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання щодо утворення та діяльності зазначених комітетів;
54) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності;
55) за поданням правління визначення та затвердження сфер і видів благодійної діяльності, які можуть провадитися товариством, а також затвердження розміру благодійної допомоги;
56) підготовка і подання загальним зборам звіту про стан виконання стратегічного плану розвитку та цілей діяльності, а також про заходи, вжиті наглядовою радою;
57) подання загальним зборам пропозицій щодо внесення змін до цього Статуту;
58) вирішення інших питань, що згідно із законом і цим Статутом належать до виключної компетенції наглядової ради.