Юридична особа зобов’язана в разі створення, ліквідації, початку/припинення діяльності підрозділу інкасації та/або структурного підрозділу з надання банкам послуг з інкасації та/або здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки за місяць до створення, ліквідації, початку/припинення діяльності такого підрозділу надіслати до Національного банку:
Національний банк розглядає питання про відповідність власників істотної участі в компанії вимогам щодо ділової репутації в разі:
{Абзац перший пункту 63 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021 }
1) отримання / виявлення інформації, що може свідчити про відсутність в особи бездоганної ділової репутації;
1) лист, у якому зазначити місцезнаходження і дату створення, ліквідації, початку/припинення діяльності з надання банкам послуг з інкасації та/або здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;
2) отримання / виявлення інформації, що може свідчити про недостовірність поданих до Національного банку інформації та документів щодо особи.
{Абзац другий пункту 63 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021 }
2) документи, що підтверджують виконання вимог пунктів 22 розділу IV, 30 розділу VI та 69 розділу X цього Положення.
{Абзац третій пункту 63 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021 }
{Пункт 63 розділу VIII в редакції Постанови Національного банку № 89 від 08.07.2019 }