Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою → VI. Порядок розгляду питання про відповідність керівників компанії, власників істотної участі в ній, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки вимогам законодавства України
Національний банк розглядає питання про відповідність власників істотної участі в компанії вимогам щодо ділової репутації в разі:
1) отримання / виявлення інформації, що може свідчити про відсутність в особи бездоганної ділової репутації;
2) отримання / виявлення інформації, що може свідчити про недостовірність поданих до Національного банку інформації та документів щодо особи.