Ст. pd1_46. Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з…, п. 46

Національний банк має право прийняти рішення про визнання структури власності юридичної особи непрозорою в разі:

Національний банк у разі виявлення під час оцінки ділової репутації юридичної або фізичної особи ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в пункті 23 або 32 розділу IV цього Положення, визнає ділову репутацію такої особи небездоганною.

1) неподання такою юридичною особою документів про структуру власності в порядку та строки, передбачені Положенням № 30;

2) подання не в повному обсязі або неподання доопрацьованих документів про структуру власності після відмови юридичній особі в розміщенні інформації про структуру власності на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.