Ст. pd1_46. Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з…, п. 46

Розмір опосередкованої участі в юридичній особі, яка незалежно від формального володіння має значний вплив на управління чи діяльність юридичної особи, прирівнюється до 10 відсотків.

Національний банк має право прийняти рішення про визнання структури власності юридичної особи непрозорою в разі:

1) неподання такою юридичною особою документів про структуру власності в порядку та строки, передбачені Положенням № 30;

2) подання не в повному обсязі або неподання доопрацьованих документів про структуру власності після відмови юридичній особі в розміщенні інформації про структуру власності на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.