Національний банк з метою підтвердження або спростування підстав уважати, що структура власності юридичної особи є непрозорою, враховує інформацію, отриману з офіційних джерел, від юридичної особи, будь-яких осіб у структурі власності юридичної особи, державних органів України та інших держав та/або інших осіб, яка свідчить про:
Національний банк під час розгляду визначених у пункті 42 розділу IV цього Положення пояснень і клопотання особи комплексно аналізує подані документи, інформацію, включаючи інформацію, отриману під час здійснення регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг, отриману від інших державних органів, а також з офіційних джерел.
1) наявність інших власників істотної участі в юридичній особі;
2) здатність особи впливати на обрання/призначення керівників юридичної особи;
3) можливість особи брати участь у прийнятті рішень з основних стратегічних напрямів діяльності юридичної особи (вплив на бізнес-модель юридичної особи, на порядок та умови надання послуг юридичною особою) незалежно від того, чи обіймає ця особа посаду керівника та/або отримує винагороду чи іншу компенсацію за виконання таких функцій у юридичній особі;
4) репутаційні критерії, перелік яких визначено в додатку 5 до Положення № 30;
5) реєстраційні критерії, перелік яких визначено в додатку 6 до Положення № 30;
6) операційні критерії, перелік яких визначено в додатку 7 до Положення № 30 (крім критеріїв, передбачених у пунктах 5, 6, 8, 10 цього додатка);
7) економічні критерії, перелік яких визначено в додатку 8 до Положення № 30 (крім критеріїв, передбачених у пунктах 2-4 цього додатка).