Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в юридичній особі, визначений у пункті 42 розділу VII цього Положення, не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль за акціонерами (учасниками) юридичної особи. Розмір опосередкованої участі особи, яка прямо або через інших осіб здійснює контроль акціонера (учасника) юридичної особи, в юридичній особі дорівнює розміру прямої участі в юридичній особі акціонера (учасника) юридичної особи, якого вона контролює.
Національний банк з метою підтвердження або спростування підстав уважати, що структура власності юридичної особи є непрозорою, враховує інформацію, отриману з офіційних джерел, від юридичної особи, будь-яких осіб у структурі власності юридичної особи, державних органів України та інших держав та/або інших осіб, яка свідчить про:
1) наявність інших власників істотної участі в юридичній особі;
2) здатність особи впливати на обрання/призначення керівників юридичної особи;
3) можливість особи брати участь у прийнятті рішень з основних стратегічних напрямів діяльності юридичної особи (вплив на бізнес-модель юридичної особи, на порядок та умови надання послуг юридичною особою) незалежно від того, чи обіймає ця особа посаду керівника та/або отримує винагороду чи іншу компенсацію за виконання таких функцій у юридичній особі;
4) репутаційні критерії, перелік яких визначено в додатку 5 до Положення № 30;
5) реєстраційні критерії, перелік яких визначено в додатку 6 до Положення № 30;
6) операційні критерії, перелік яких визначено в додатку 7 до Положення № 30 (крім критеріїв, передбачених у пунктах 5, 6, 8, 10 цього додатка);
7) економічні критерії, перелік яких визначено в додатку 8 до Положення № 30 (крім критеріїв, передбачених у пунктах 2-4 цього додатка).