Національний банк за наявності нижчезазначених підстав уважає, що заявлена структура власності юридичної особи є недостовірною та має право додатково запитати документи для з'ясування прозорості структури власності юридичної особи, а також установити строк їх подання.
Національний банк протягом 30 робочих днів із дня прийняття рішення про видачу юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації або з дня отримання повного пакета документів про структуру власності розміщує на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку відомості про остаточних ключових учасників, відомості про власників істотної участі та схему юридичної особи (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання, ідентифікаційних номерів та за обов'язкової наявності такої примітки: "Ця інформація опублікована на підставі наданої юридичною особою інформації.").
Підставами, що заявлена структура власності юридичної особи є недостовірною, можуть бути наявність у складі десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи будь-якої особи, яка є номінальним (довірчим) власником, тобто особою, яка володіє акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи (кінцевого бенефіціарного власника) та виконує юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок кінцевого бенефіціарного власника. У цьому разі Національний банк має право додатково запитати документи для оцінки фінансового/майнового стану такої особи (крім особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи, участь якої в юридичній особі не перевищує одного відсотка).
Національний банк має право визнати структуру власності юридичної особи непрозорою, якщо вона не надала достатніх доказів того, що заявлена структура її власності є достовірною.
Рішення про визнання структури власності юридичної особи непрозорою приймає Правління Національного банку.
{Абзац четвертий пункту 40 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 125 від 25.08.2020, № 115 від 08.11.2021 }