Національний банк за наявності нижчезазначених підстав уважає, що заявлена структура власності юридичної особи є недостовірною та має право додатково запитати документи для з'ясування прозорості структури власності юридичної особи, а також установити строк їх подання.
Підставами, що заявлена структура власності юридичної особи є недостовірною, можуть бути наявність у складі десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи будь-якої особи, яка є номінальним (довірчим) власником, тобто особою, яка володіє акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи (кінцевого бенефіціарного власника) та виконує юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок кінцевого бенефіціарного власника. У цьому разі Національний банк має право додатково запитати документи для оцінки фінансового/майнового стану такої особи (крім особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи, участь якої в юридичній особі не перевищує одного відсотка).
Національний банк має право визнати структуру власності юридичної особи непрозорою, якщо вона не надала достатніх доказів того, що заявлена структура її власності є достовірною.
Рішення про визнання структури власності юридичної особи непрозорою приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових посл Правління Національного банку.
{Абзац четвертий пункту 40 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Постановами Національного банку № 125 від 25.08.2020, № 115 від 25.08.2020 08.11.2021 }