Ст. pd1_39. Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з…, п. 39

Інформація, яку юридична особа розміщує на власному вебсайті в мережі Інтернет, повинна відповідати документам про структуру власності, поданим до Національного банку, та бути доступною на безоплатній основі всім заінтересованим особам.

Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаними з правопорушеннями, є набрання щодо фізичної особи законної сили рішенням суду за порушення вимог антикорупційного законодавства України, законодавства України з питань фінансового моніторингу, законодавства України про фінансові послуги (застосовується протягом трьох років із дня набрання законної сили відповідним рішенням суду).