Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаними з правопорушеннями, є набрання щодо фізичної особи законної сили рішенням суду за порушення вимог антикорупційного законодавства України, законодавства України з питань фінансового моніторингу, законодавства України про фінансові послуги (застосовується протягом трьох років із дня набрання законної сили відповідним рішенням суду).