Юридична особа протягом 10 робочих днів із дня прийняття Національним банком рішення про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації має забезпечити розміщення відомостей про остаточних ключових учасників, відомостей про власників істотної участі та схеми на вебсайті юридичної особи (у разі його наявності) у мережі Інтернет (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання та ідентифікаційних номерів) у файлі формату pdf.
Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаними з функціонуванням платіжних систем, є:
1) володіння істотною участю в платіжній організації / операторі платіжної системи станом на будь-яку дату або
2) перебування сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління або контролю або на посаді керівника та/або відповідального працівника в платіжній організації / операторі платіжної системи чи виконання обов’язків зазначених осіб, або
3) можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в платіжній організації / операторі платіжної системи надавати обов’язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії платіжної організації / оператора платіжної системи станом на будь-яку дату - протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або у зв’язку з наявністю документально підтвердженої інформації від державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України (ознака застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення).