Структура власності юридичної особи є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги:
Юридична особа протягом 10 робочих днів із дня прийняття Національним банком рішення про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації має забезпечити розміщення відомостей про остаточних ключових учасників, відомостей про власників істотної участі та схеми на вебсайті юридичної особи (у разі його наявності) у мережі Інтернет (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання та ідентифікаційних номерів) у файлі формату pdf.
1) відомості про структуру власності юридичної особи дають змогу визначити:
усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в юридичній особі або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи;
усіх ключових учасників юридичної особи та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи;
характер взаємозв'язків між особами, зазначеними в абзацах другому та третьому підпункту 1 пункту 38 розділу VII цього Положення;
2) документи про структуру власності юридичної особи відповідають вимогам розділу VII цього Положення.
Структура власності юридичної особи є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним пунктом 38 розділу VII цього Положення, а також за наявності обставин/підстав, визначених у пунктах 39, 40 розділу VII цього Положення.