Ст. pd1_36. Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з…, п. 36

Національний банк має право вимагати від юридичної особи подання інформації та документів для підтвердження відомостей про структуру власності юридичної особи.

Юридична особа, яка отримала ліцензію, у разі зміни власників істотної участі одночасно з відомостями, зазначеними в абзаці другому пункту 34 розділу VII цього Положення, подає щодо нових власників істотної участі - фізичних осіб також довідки компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства особи (не більше місячного строку з дня видачі станом на дату подання документів до Національного банку) про те, що не було притягнень до кримінальної відповідальності або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України/країни постійного місця проживання та громадянства особи.