Юридична особа, яка отримала ліцензію, зобов'язана подавати до Національного банку такі документи про структуру власності:
Фізична особа вважається такою, що надала Національному банку недостовірну інформацію, якщо нею / від її імені / за її підписом / за підписом її уповноваженого представника до Національного банку подано документи, що містять недостовірну інформацію, або якщо на підставі отриманої від неї інформації або документів інша особа подала недостовірну інформацію до Національного банку.
1) повідомлення про подання відомостей про структуру власності юридичної особи, складене згідно з вимогами, передбаченими Положенням № 30 (далі - повідомлення);
2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи, складені згідно з вимогами, передбаченими Положенням № 30 (далі - відомості про остаточних ключових учасників);
3) відомості про власників істотної участі в юридичній особі, складені згідно з вимогами, передбаченими Положенням № 30 (далі - відомості про власників істотної участі);
4) схематичне зображення структури власності юридичної особи, складене згідно з параметрами підготовки/заповнення схематичного зображення структури власності, передбаченими Положенням № 30 (далі - схема).