Ст. pd1_33. Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з…, п. 33

У разі усунення юридичною особою порушень ліцензійних умов, крім випадків, зазначених у пункті 30 розділу V цього Положення, порушень вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують діяльність з інкасації та перевезення готівки, на підставі поданих документів, що свідчать про їх усунення, готуються пропозиції щодо поновлення дії ліцензії, які вносяться на розгляд Правління Національного банку для прийняття відповідного рішення. Про рішення Національного банку повідомляється юридичній особі та банкам України згідно з порядком, визначеним у пункті 32 розділу V цього Положення.

Юридична особа, яка отримала ліцензію, зобов'язана щороку до 01 лютого подавати до Національного банку станом на 01 січня поточного року такі документи про структуру власності:

{Пункт 33 розділу V в редакції Постанов Національного банку № 4 від 16.01.2017 , № 52 від 13.06.2017 }

1) повідомлення про подання відомостей про структуру власності юридичної особи, складене за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення (далі - повідомлення);

2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 8 до цього Положення (далі - відомості про остаточних ключових учасників);

3) відомості про власників істотної участі в юридичній особі, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 9 до цього Положення (далі - відомості про власників істотної участі);

4) схематичне зображення структури власності юридичної особи (додатки 10, 14 до цього Положення) (далі - схема).

Інформація, зазначена в схемі, повинна повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників та про власників істотної участі.

Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в юридичній особі визначено в додатку 11 до цього Положення.

Зразки схематичного зображення структури власності юридичної особи наведено в додатках 10, 14 до цього Положення, зразки заповнення відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи - в додатках 12, 15 до цього Положення, а зразки заповнення відомостей про власників істотної участі в юридичній особі - у додатках 13, 16 до цього Положення.