Керівник підрозділу інкасації є таким, що відповідає вимогам щодо професійної придатності, якщо він має:
Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов’язаними з функціонуванням платіжних систем, є:
1) вищу освіту;
1) виконання функцій платіжної організації платіжної системи станом на будь-яку дату або
2) стаж роботи на керівних посадах у підрозділах інкасації, банківської безпеки, правоохоронних органів, воєнізованої охорони, Збройних Сил України, інших військових формувань не менше трьох років;
2) володіння істотною участю в платіжній організації / операторі платіжної системи станом на будь-яку дату, або
3) підготовку (перепідготовку) з питань організації інкасації та перевезення цінностей у навчальних закладах за програмою, погодженою Національним банком.
3) можливість незалежно від володіння участю в платіжній організації / операторі платіжної системи надавати обов’язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії платіжної організації / оператора платіжної системи станом на будь-яку дату - протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), та/або у зв’язку з наявністю документально підтвердженої інформації від державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України (ознака застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення).
{Підпункт 3 пункту 30 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019 }