Підставою для прийняття Національним банком рішення про припинення ліцензії є:
1) заява юридичної особи про анулювання власної ліцензії. Не є підставою для припинення ліцензії заява юридичної особи про анулювання її ліцензії, що подана після видання Національним банком розпорядчого документа про проведення перевірки додержання юридичною особою ліцензійних умов і до закінчення строку цієї перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності);
2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
3) акт про невиконання юридичною особою вимог про усунення порушень ліцензійних умов, установлених для надання банкам послуг з інкасації;
4) акт про повторне порушення юридичною особою ліцензійних умов. Повторним порушенням юридичною особою ліцензійних умов є вчинення юридичною особою протягом двох років з дня видання Національним банком розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов повторного порушення хоча б однієї з тих ліцензійних умов, щодо якої вже видавалося розпорядження;
5) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих юридичною особою разом із заявою про отримання ліцензії або невиконання взятих нею зобов'язань;
6) акт про відмову юридичною особою в проведенні перевірки уповноваженими представниками Національного банку. Відмовою є недопущення уповноважених представників Національного банку до здійснення перевірки додержання ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу уповноважених представників Національного банку, відмова їм у доступі до місць проведення діяльності, що підлягає ліцензуванню);
7) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю юридичної особи осіб інших держав, які здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.
{Пункт 30 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 4 від 16.01.2017 }