Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:
1) відокремлений підрозділ - підрозділ, розташований поза місцезнаходженням юридичної особи, яка має ліцензію, і якому юридичною особою надано право від імені цієї юридичної особи здійснювати діяльність з перевезення валютних та інших цінностей та/або діяльність з оброблення та зберігання готівки;
2) головний бухгалтер - бухгалтер, який очолює створену бухгалтерську службу юридичної особи, штатний бухгалтер юридичної особи, якщо в юридичній особі не створено бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, особа, яка його заміщує, або особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку (позаштатний спеціаліст з бухгалтерського обліку, зареєстрований як фізична особа-підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, та спеціаліст з бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії, підприємства, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності);
3) заявник - будь-яка юридична особа, що подає заяву та документи для отримання ліцензії та здійснення видів діяльності згідно з ліцензією;
4) інкасаторська компанія - юридична особа, яка отримала ліцензію та здійснює діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей і оброблення та зберігання готівки;
5) Кваліфікаційна комісія - консультативно-дорадчий колегіальний орган, створений згідно з рішенням Правління Національного банку, до повноважень якого належить проведення співбесід із керівниками, головними бухгалтерами, керівниками підрозділу інкасації та керівниками підрозділу з оброблення та зберігання готівки юридичних осіб, які мають намір отримати / мають ліцензію, для надання пропозицій і рекомендацій Правлінню Національного банку щодо визначення ділової репутації керівників, головних бухгалтерів, керівників підрозділу інкасації та керівників підрозділу з оброблення та зберігання готівки юридичних осіб, які мають ліцензію;
6) кваліфіковане бюро кредитних історій - найбільше за кількістю наявних у відповідній країні кредитних історій бюро кредитних історій (інший суб’єкт, до функцій якого належать збір, оброблення, зберігання і використання інформації, що становить кредитну історію), яке поширює свою діяльність на країну, у якій постійно проживає фізична особа / у якій зареєстровано головний офіс юридичної особи. Якщо фізична особа постійно проживає на території України / юридична особа зареєстрована відповідно до законодавства України, то кваліфікованими бюро кредитних історій є Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій і Міжнародне бюро кредитних історій;
7) керівник - одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу юридичної особи;
8) керівник із ліцензування - керівник структурного підрозділу Національного банку, відповідального за ліцензування надавачів фінансових послуг, його заступник, керівник підрозділу в складі зазначеного структурного підрозділу Національного банку, його заступник або особи, які виконують їхні обов’язки;
9) компанія з оброблення готівки - юридична особа, яка отримала ліцензію з видом діяльності - оброблення та зберігання готівки;
10) компанія-перевізник - юридична особа, яка отримала ліцензію з видом діяльності - інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей;
11) ліцензія - право юридичної особи, підтверджене записом у реєстрі юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою, здійснювати такі види діяльності:
інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей;
оброблення та зберігання готівки;
12) підрозділ з оброблення та зберігання готівки - структурний або відокремлений підрозділ юридичної особи, до функцій якого належить здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;
13) підрозділ інкасації - структурний або відокремлений підрозділ юридичної особи, до функцій якого належить здійснення інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей;
14) реєстр юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою (далі - Реєстр) - реєстр ліцензій, виданих юридичним особам, який ведеться Національним банком в електронній формі за допомогою відповідного комплексу організаційно-технічних засобів;
15) уповноважена особа Національного банку - Голова Національного банку, перший заступник Голови Національного банку, заступники Голови Національного банку, керівники підрозділів Національного банку та їхні заступники, які забезпечують виконання функцій Національного банку, передбачених цим Положенням, керівник із ліцензування.
Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, порядку організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, організації захисту приміщень банків в Україні, авторизації надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг та Положенням про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (зі змінами) (далі - Положення № 30).