Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з…, п. 3

Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:

1) відокремлений підрозділ - підрозділ, розташований поза місцезнаходженням юридичної особи, яка має ліцензію, і якому юридичною особою надано право від імені цієї юридичної особи здійснювати діяльність з перевезення валютних та інших цінностей та/або діяльність з оброблення та зберігання готівки;

2) головний бухгалтер - бухгалтер, який очолює створену бухгалтерську службу юридичної особи, штатний бухгалтер юридичної особи, якщо в юридичній особі не створено бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, особа, яка його заміщує, або особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку (позаштатний спеціаліст з бухгалтерського обліку, зареєстрований як фізична особа-підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, та спеціаліст з бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії, підприємства, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності);

3) заявник - будь-яка юридична особа, що подає заяву та документи для отримання ліцензії та здійснення видів діяльності згідно з ліцензією;

{Підпункт 3 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 195 від 31.12.2024 }

4) інкасаторська компанія - юридична особа, яка отримала ліцензію та здійснює діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей і оброблення та зберігання готівки;

5) Кваліфікаційна комісія - консультативно-дорадчий колегіальний орган, створений згідно з рішенням Правління Національного банку, до повноважень якого належить проведення співбесід із керівниками, головними бухгалтерами, керівниками відокремленого підрозділу, керівниками підрозділу інкасації та керівниками підрозділу з оброблення та зберігання готівки юридичних осіб, які мають намір отримати / мають ліцензію, для надання пропозицій та/або рекомендацій Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі - Комітет з питань нагляду) / Правлінню Національного банку щодо визначення ділової репутації керівників, головних бухгалтерів, керівників відокремленого підрозділу, керівників підрозділу інкасації та керівників підрозділу з оброблення та зберігання готівки юридичних осіб, які мають ліцензію;

{Підпункт 5 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 152 від 19.12.2025 }

6) кваліфіковане бюро кредитних історій - найбільше за кількістю наявних у відповідній країні кредитних історій бюро кредитних історій (інший суб’єкт, до функцій якого належать збір, оброблення, зберігання і використання інформації, що становить кредитну історію), яке поширює свою діяльність на країну, у якій постійно проживає фізична особа / у якій зареєстровано головний офіс юридичної особи, до якого в Україні належать Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій, Бюро кредитних історій “Українське кредитне бюро” і Міжнародне бюро кредитних історій;

{Підпункт 6 пункту 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 152 від 19.12.2025 }

7) керівник - одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу юридичної особи;

7 - 1 ) керівник відокремленого підрозділу - керівник відокремленого підрозділу, у структурі якого є структурний підрозділ інкасації та структурний підрозділ з оброблення та зберігання готівки;

{Пункт 3 розділу I доповнено новим підпунктом 7 - 1 згідно з Постановою Національного банку № 152 від 19.12.2025 }

8) керівник із ліцензування - керівник структурного підрозділу Національного банку, відповідального за ліцензування надавачів фінансових послуг, його заступник, керівник підрозділу в складі зазначеного структурного підрозділу Національного банку, його заступник або особи, які виконують їхні обов’язки;

9) компанія з оброблення готівки - юридична особа, яка отримала ліцензію з видом діяльності - оброблення та зберігання готівки;

10) компанія-перевізник - юридична особа, яка отримала ліцензію з видом діяльності - інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей;

11) ліцензія - право юридичної особи, підтверджене записом у реєстрі юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою, здійснювати такі види діяльності:

інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей;

оброблення та зберігання готівки;

12) підрозділ з оброблення та зберігання готівки - структурний або відокремлений підрозділ юридичної особи, структурний підрозділ, який входить до складу відокремленого підрозділу юридичної особи, до функцій якого належить здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;

{Підпункт 12 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 152 від 19.12.2025 }

13) підрозділ інкасації - структурний або відокремлений підрозділ юридичної особи, структурний підрозділ, який входить до складу відокремленого підрозділу юридичної особи, до функцій якого належить здійснення інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей;

{Підпункт 13 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 152 від 19.12.2025 }

14) реєстр юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою (далі - Реєстр), - реєстр, що ведеться Національним банком у визначеному ним порядку і містить визначені Національним банком відомості про юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою;

{Підпункт 14 пункту 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 152 від 19.12.2025 }

15) уповноважена особа Національного банку - Голова Національного банку, перший заступник Голови Національного банку, заступники Голови Національного банку, керівники підрозділів Національного банку та їхні заступники, які забезпечують виконання функцій Національного банку, передбачених цим Положенням, керівник із ліцензування.

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, Правилами з організації захисту приміщень банків в Україні, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі змінами) (далі - Правила № 63), Інструкцією з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (зі змінами) (далі - Інструкція № 29), Інструкцією про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (зі змінами) (далі - Інструкція № 103), Положенням про вимоги до структури власності на ринку фінансових і платіжних послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 07 листопада 2025 року № 135) (далі - Положення № 30), та Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами) (далі - Положення № 199).

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 152 від 19.12.2025 }