Ознаками небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов’язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є:
1) застосування до юридичної особи Україною, іноземними державами [крім держав, що здійснюють / здійснювали збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України” (далі - держава-агресор)], міждержавними об’єднаннями та/або міжнародними організаціями санкцій (застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій або закінчення строку, на який їх було введено);
2) включення юридичної особи до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом перебування в переліку та протягом десяти років після її виключення з нього);
3) юридична особа зареєстрована та/або є податковим резидентом, та/або її місцезнаходженням є держава-агресор;
4) надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення (застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту недостовірності такої інформації);
5) невиконання особою протягом останніх трьох років узятих на себе зобов’язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку;
6) наявність інформації про те, що особа та/або власники, та/або керівники або головний бухгалтер, керівник відокремленого підрозділу або керівник підрозділу інкасації / оброблення та зберігання готівки такої особи є одночасно власниками та/або керівниками та/або головним бухгалтером інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави-агресора), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку дії санкції та/або перебування особи в переліку та протягом п’яти років після скасування санкцій та/або виключення особи з переліку).
{Підпункт 6 пункту 23 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 152 від 19.12.2025 }
7) наявність інформації, яка дає підстави вважати, що юридична особа та/або власник (прямий та/або опосередкований) такої юридичної особи вчиняє дії, які порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню / уникненню обмежень, установлених секторальними спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями) України (включаючи випадки залучення третіх осіб);
{Пункт 23 розділу IV доповнено новим підпунктом 7 згідно з Постановою Національного банку № 152 від 19.12.2025 }
8) наявність інформації про те, що юридична особа та/або власники (прямі та/або опосередковані) / керівник, головний бухгалтер такої юридичної особи є одночасно власниками (прямими та/або опосередкованими) та/або керівниками інших юридичних осіб резидентів держави-агресора.
{Пункт 23 розділу IV доповнено новим підпунктом 8 згідно з Постановою Національного банку № 152 від 19.12.2025 }